COMPLIANCE PENAL CORPORATIVO

SESIÓN INFORMATIVA

Sobre la responsabilidad penal de las empresas, riesgos para la empresa, la función y contenido de los compliance penal (plan de prevención de delitos).

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL PLAN DE PREVENCIÓN PREEXISTENTE

Análisis sobre la adecuación del plan de prevención implantando en la empresa a la normativa vigente.

FORMACIÓN CONTINÚA A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

Formación de las personas integrantes de la empresa en relación con la aplicación diaria de las medidas de prevención de delitos.

INTEGRACIÓN CON OTROS PLANES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Prevención de blanqueo de capitales, planes de igualdad en la empresa.

CONFIGURACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE PENAL

Análisis de riesgos, diseño de medidas preventivas concretas e implantación en los procesos de actuación habitual de la entidad.

EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD

Análisis de la idoneidad de las medidas adoptadas para la prevención de delitos y, en su caso, propuesta de mejora.

FUNCIONES DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O COMPLIANCE OFFICER

Tareas de gestión y aplicación del plan de prevención delitos, resolución de incidencias, detección de riesgos, actualización y mejora continua del compliance penal.